币圈狂潮：资本市场崩盘，交易所倒闭，媒体纷纷逃往东南亚

资金立案侦查，交易所全员被捕，币圈将迎来抓捕潮。

在监管的重击下，一大批基金项目仓促逃跑，庞氏骗局终于崩溃。

许多交易所宣布不再为中国用户服务。面对这波抓捕，交易所员工仓促离开，争相逃亡。

据知情人士透露，很多行业媒体都参与了发币，或者资金平台。

恐慌迅速蔓延。提币已经成为很多币圈玩家的共同选择。

有从业者感叹，本轮币圈监管远胜“9.4”。而在此之后，区块链行业也将得到新的净化。

01资金在路上

2019年，币圈最火的就是基金。如今，监管打着区块链的旗号严厉打击这些骗局。

被誉为“智慧经济网红时代之王”的ICC网红连锁店近日被西安警方立案侦查。打着“走路赚钱”旗号的去部，也被长沙市有关部门以“非法传销”罪名立案调查。

涉及数百亿美元的PlusToken于今年6月被警方查获。六名商人逃往太平洋岛国瓦努阿图，但仍被当地警方逮捕并遣返本国。

近期，易本区块链收到了近百条关于基金盘的举报线索，涉及火牛项目、陀螺世界、掌上明珠等热点基金盘项目。他们中的大多数已经逃跑了。

其实，对于很多基金来说，逃跑是唯一的出路。

11月19日，有投资者向某区块链反映，币圈基金项目项目EVC无法退出，涉嫌逃跑。

“在二级市场，EVC的价格从3元直接降到了30美分。” EVC投资人陈翔告诉区块链。

从发布到运行，EVC 只经历了不到两个月的时间。

EVC 是一个什么样的项目？据了解，它由“K-ONE联盟社区”发起，于9月25日发布。

EVC的白皮书称，它是一个去中心化的“广告资源聚合生态系统”，旨在提高广告资源的转化率、覆盖率和盈利能力。

“但它的玩法和资本盘一模一样。”陈翔告诉一个区块链。

具体来说，投资者可以通过充值USDT来购买EVC的“广告套餐”。 10天的投资周期结束后，投资者可以获得8%-15%的静态回报。

此外，拉头还可以获得动态收益。

当投资者在社区发现EVC无法提币并询问项目方原因时，发现社区已被项目运营方解散。

愤怒之下，他们开始组建维权团体。但讽刺的是，他们不仅赔了钱，还遭到了项目方的无情嘲讽。

陈翔透露，“K-ONE联盟COO权志龙”是EVC项目负责人之一，还加入了EVC维权团体。但他不是来安抚的，而是来嘲讽的。

“我已经在国外了，我不会砍你的，XX儿子，”他说。

陈翔透露，权志龙的真名是谢子轩，他和张伟是K-ONE共识联盟的发起人。 K-ONE共识联盟社区号称由国内早期的区块链玩家、机构、垂直媒体、社区领袖组成。微信群100多个。

在EVC之前，K-ONE共识联盟也推出了RX和NSC两种数字货币。但后两种货币均已重置为零。

EVC上市的主要交易所是BiKi。而 K-ONE 的最后一枚币 NSC 也在 BiKi 交易所上市。 “他们两个是联合收割机。” EVC投资人张宇告诉某区块链。

One Blockchain 发现，K-ONE 共识联盟和 BiKi 交易所确实有“良好的关系”。

10月31日，BiKi“BiKi研究院”首期访谈节目上线。现任嘉宾是谢子轩。

当时主持人问道：“据我所知，BiKi也和K-ONE共识联盟社区达成了战略合作，能否解释一下双方将在哪里合作？”

谢子轩表示，双方对流量有共同看法，下一步将携手孵化新项目。

现在谢子轩已经逃跑了，BiKi的情况就不妙了。

02交易所离场

资本市场的火爆，离不开交易所的提振。近期BISS交易所遭警方重创的消息引发交易所恐慌。

11月22日，多家媒体报道称，北京警方破获BISS非法数字货币兑换诈骗案，抓获数十名犯罪嫌疑人。 10月底，BISS被曝出警方“一锅”传闻，得到了证实。

至于BISS涉嫌诈骗的具体案件，警方并未透露。不过外界猜测，BISS提供的“币股交易”可能是案件的焦点。

所谓货币股票交易，即投资者投资数字货币在交易所购买美股。该产品有两大风险。一是违反外汇管制政策，二是平台可能存在欺诈行为，以假股票欺骗投资者。

“BISS事故发生后，HOX、BFX等交易币种的交易所直接关闭了相关服务。”区块链从业者张元说。

11月23日，CEO交易所宣布下架B91、CXC和BRC三种币种。 “这三枚币是币圈臭名昭著的传销币和资本盘。”张宇说。

“监管来了，还在肆无忌惮割韭菜的交易所逆风作案。”张元说。

在监管的铁腕下，逃跑也成了一些交易所的选择。

11月21日，IDAX交易所发布公告，宣布将平台币IT交易退市。用户未售出的IT将被平台以0.4USDT的价格强制转换为“IDAX权益”。

许多投资者将该公告解读为“IDAX 跑路了”。

IT其实是IDAX交易所的自营基金项目。用户投资IT后，锁仓两年收益可高达1250%。

此前被区块链曝光的另一家基金交易所“牛顿”也发布公告“软运行”。

公告称，“为了保证忠实的牛顿玩家有足够的NT”，牛顿交易所决定将用户资产强行兑换成平台币NT。此外，“为了维护广大用户的利益和NT的价值”，平台决定在10月份以每月10%的速度分发这些NT。

“我偷了你的钱，说是为了你好。”有投资人评论说，“牛顿是在说，我们不承认撞车或逃跑，但你的USDT确实是被偷了，我们把它拿走了。”

资本交易所纷纷出逃，国内二三线交易所与国内投资者拉开距离。

宣布“不再为中国用户提供服务”是他们共同的选择。

例如，11月23日，作为EVC推出的三大交易所之一，QBTC交易所发布公告，宣布将业务转移至乌克兰，并停止向中国大陆用户提供服务。

Matcha、Btuex等多家交易所也发布公告，宣布将停止为中国大陆用户提供服务。

但实际上，大部分交易所仍然采用“在海外设置服务器，提供法币撮合平台”的方式为国内用户提供服务。

有时，这句话甚至会变成一场闹剧。

11月25日，ID为“ZB中币”的账户宣布中币交易所不再为国内用户提供服务。此后，ZB官方辟谣，称平台运行正常，并将微博定位于深圳。

不过币圈交易所诈骗立案，很快就有网友指责ZB币圈交易所诈骗立案，称否认谣言意味着平台仍为中国大陆提供交易服务，与国家政策直接相悖。

陷入尴尬境地的ZB终于删除了微博辟谣，并在微博转发了一条含糊的公告，避免了是否为中国大陆用户服务的争议。

03人群散去

“这波监管对交易所的影响远大于两年前的‘9.4’。”张元说。

2017年9月4日，央行等七部委发布《关于防范代币发行和融资风险的公告》，在币圈引起震动。此后，火币、OKCoin等国内交易所纷纷关闭服务。

目前，随着交易所监管的收紧，不少投资者也开始恐慌。提币已经成为很多人的共同选择。

“赶紧提币吧，别再把钱放到交易所了。”在一个微信群里，数字货币投资人小李建议其他人提币尽快离场，“币自己放，钱包最安全。”

在交易所的法币交易区，不少商家也感受到了不安的气氛。 “我们收到的支付宝付款账户将在几天后被冻结。”一位经营 USDT 的商家告诉区块链。

“支付宝对数字货币的监管越来越严，火币、OK等平台支持支付宝交易的商户越来越少。”小李说，“再过几天，银行卡交易可能也会被禁止。”

他的依据是央行上海总部11月22日发布的一份文件。文件称，央行将“从支付结算端开始，持续加强清理整顿”作为回应。到海外设立服务器，为国内居民提供虚拟货币交易服务。

所谓“支付结算端”整改，外界解读为央行将进一步监控虚拟货币交易，打击各大交易所的“法币交易”。

投资者惊慌失措，身处风暴中的交易所员工也未能幸免。

曾经，交易所是币圈最赚钱的行业，大部分都是赚大钱的。然而现在，他们正争先恐后地逃跑。

比如有媒体称，最近被官媒点名批评的BiKi交易所，经历了大量员工离职——他们不想像BISS员工一样“坐牢”。

这个场景与 P2P 行业非常相似。在P2P疯狂吸金的时代，很多P2P公司都在大举招人。为了规避监管，他们不使用银行卡支付工资，而是让司库拿了捆现金直接送到员工手中。

最终，员工接到警方通知，要求退还他们在 P2P 公司工作期间的所有收入。公司部分中高层员工集体入狱，部分普通员工将多年积蓄投入到自己的平台上，最终成为受害者。

“几年来，一切都是徒劳的。”一位P2P从业者叹了口气。

“给还在区块链行业‘一线’工作的朋友的一些建议，能跳槽就跳槽，能辞职就辞职。”一位区块链从业者在朋友圈写道，“即使你宅在家里无所事事，也要先和这些高风险公司说再见。”

某区块链日前获悉，币圈知名KOL“陈女侠”（女侠区块链）被警方控制。

据报道，她被捕或与 BISS 事件有关。今年年初，“陈女侠”成为BISS CMO，负责BISS交易所市场业务。

一位知情人士表示，一些涉及发币或充当资金平台的媒体已经离开，“大部分都去了东南亚”。

“离项目方太近了，帮助宣传、号召、流量的媒体和社区也在监管范围内。”张元说，“币圈的抓捕潮才刚刚开始。”

监管来了，交易所、资金盘、传销币都跑了。

这个曾经极度疯狂的市场迎来了冰点。

而这已经注定了。

*本文受访者均为化名。